Sam Bankman-Fried, FTX-Gründer, des Betrugs beschuldigt

Die SEC behauptet, dass der frühere Gründer und CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, intern ausgeführten Softwarecode geschrieben hat, um seinem Krypto-Hedgefonds Alameda zu ermöglichen, mit negativen Salden auf Kundenkonten bei FTX zu arbeiten.

Dies geschah Berichten zufolge im August 2019, vier Monate nachdem der Betrieb bei FTX aufgenommen wurde.

Laut einer Beschwerde der Securities and Exchange Commission, die am Dienstag beim Bundesgericht eingereicht wurde, stellte es der Schwesterhandelsfirma Alameda effektiv unbegrenzte Kredite zur Verfügung, die durch Kundenvermögen finanziert wurden.

Das heißt, so wird in der Beschwerde behauptet, es habe keine sinnvolle Unterscheidung zwischen FTX-Kundengeldern und Alamedas Geldern gegeben, die Bankman-Fried als ihr „persönliches Sparschwein“ verwendet habe. Laut SEC verschwieg er vor Investoren und Kunden, dass er mit den Geldern Luxusresidenzen kaufte, politische Kampagnen unterstützte und private Investitionen tätigte.

Zwischen März 2020 und September 2022 führte Bankman-Fried insgesamt mehr als 1,338 Milliarden US-Dollar an Krediten von Alameda aus, darunter zwei Fälle, in denen Bankman-Fried der Kreditnehmer in seiner persönlichen Eigenschaft und der Kreditgeber als CEO von Alameda war, so die SEC. In seiner Zivilklage.

Bankman-Fried nutzte die Gelder von Alameda, um für sich, seine Eltern und andere FTX-Führungskräfte Immobilien auf den Bahamas im Wert von mehreren Millionen Dollar zu kaufen.

Die Mitbegründer von Alameda, Nishad Singh und Gary Wang, haben sich durch die Ausführung von Schuldscheinen mit Alameda, die 2021 und 2022 fällig werden, Schulden in Höhe von 554 Millionen US-Dollar bzw. 224,7 Millionen US-Dollar gesichert, heißt es in der Akte.

Singh und Wang wurden zu diesem Zeitpunkt keinerlei Verbrechen angeklagt.

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Kredite an Bankman-Fried und andere seien „schlecht dokumentiert und teilweise gar nicht dokumentiert“, heißt es in der Klage.

Die Rückzahlungen von Bankman-Fried an Drittkreditgeber aus Alamedas FTX-„Kreditlinie“, als die Preise für Krypto-Assets im Mai 2022 einbrachen, haben die Anleger beunruhigt, heißt es in der Beschwerde.

Der FTX-Chef verfolgte Unternehmen zu seinem persönlichen Vorteil und lieh sich Ende Juli 2022 136 Millionen Dollar – einen Monat nachdem das Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen BlockFi einen revolvierenden Kredit in Höhe von 250 Millionen Dollar ausgegeben hatte, um seine eigenen Liquiditätsprobleme zu lindern. . In der Zwischenzeit habe er den Anlegern den ganzen Sommer über eine „falsche und falsch positive Darstellung“ des Unternehmens gegeben, trotz seiner „mangelhaften Finanzlage“, behauptet die SEC.

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